instituto-canal-denuncias-compliance-corrupcao-guilherme-lobo-post-rodrigo-carril

O canal de comunicação deve atender critérios além dos legais para um compliance efetivo

  Por Guilherme Lobo Marchioni Advogado associado ao Urquiza, Pimentel e Fonti Advogados e membro do Instituto Compliance Brasil A notoriedade dos programas de compliance cresceu vertiginosamente nos últimos anos. O estabelecimento dessas estruturas que até alguns anos atrás era concentrada em companhias relacionadas ao mercado financeiro (área com rígida...

continue lendo

042910-healthy-green-apple-Globe

Compliance: a visão além das bad apples

O advento da chamada Lei Anticorrupção (Lei n. 12.846/2013) trouxe a nosso ordenamento dispositivo bastante inovador, que encoraja a criação e efetiva implantação de programas de compliance[1] nas empresas, fazendo-o através da previsão de que serão levados em conta, na apuração das sanções administrativas, “a existência de mecanismos e procedimentos...

continue lendo

Compliance, anticorrupção, licitação, CGE-MT, post por guilherme marchioni

Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso instaura processo contra 22 empresas por esquema em licitações

A Controladoria Geral do Estado (CGE) e a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) instauraram conforme publicado no Diário Oficial do Estado que circulou em 19.05, processo administrativo de responsabilização em desfavor de 22 empresas de construção civil por suposto envolvimento no esquema investigado pelo Gaeco na Operação...

continue lendo

Decreto regulamentador DF post por rodrigo carril

Decreto regulamenta Lei Anticorrupção no DF

O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, assinou decreto que regulamenta a Lei Anticorrupção. Entre as regras, está a previsão de que empresas que cometerem irregularidades possam assinar acordo de leniência com o Executivo se quiserem continuar prestando serviço para o GDF. Antes da lei, as empresas flagradas em práticas...

continue lendo

PF. COmpliance brasil. corrupção. post guilherme marchioni

Operação Mar de Lama 3 combate a corrupção em Governador Valadares/MG

  A Polícia Federal deflagrou hoje (19/5) a Fase 3 da Operação Mar de Lama, com o objetivo de dar continuidade às investigações de grupo criminoso, formado por políticos, servidores públicos e empresários contratados pela Prefeitura de Governador Valadares. A operação contou com o apoio do Ministério Público, Controladoria-Geral da...

continue lendo

cbic guia de integridade compliance brasil post por rodrigo carril

CBIC disponibiliza Guia sobre Ética e Compliance na Construção

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) lançou na última quarta-feira (11), na abertura do 88º Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic), o Guia “Ética e Compliance na Construção”. O objetivo do documento é, segundo a entidade, fortalecer o segmento e a qualidade dos relacionamentos com seus públicos...

continue lendo

cgu compliance brasil compliance corrupcao post por rodrigo carril

Servidores da CGU param em protesto a mudanças de Temer

Por Guilherme Amado Cerca de 500 servidores da CGU em Brasília pararam de trabalhar hoje à tarde em protesto à mudança de nome decidida por Michel Temer. O sindicato dos auditores decide se faz uma greve geral e por quanto tempo. As unidades do Maranhão, Piauí e Mato Grosso do...

continue lendo

The DOJ logo is pictured on a wall after a news conference in New York

Yates e as tendências em Compliance

Por Edmo Colnaghi Neves O DOJ, Departamento de Justiça norte-americano, vem investigando e aplicando multas altíssimas ao longo das últimas duas décadas às empresas que de alguma forma estejam sujeitas ao FCPA- Foreign Corruption Practice Act e venham a violar este diploma legal, praticando atos de corrupção no exterior. As...

continue lendo

compliance brasil post rodrigo carril

DOJ to Soon Issue Sample Questions on Corporate Compliance

  By Che Odom Feb. 9 — The Department of Justice plans to release a set of questions in the coming weeks that companies implicated in wrongdoing can expect to be asked by investigators concerning their compliance programs. Andrew Weissmann, chief of the DOJ Criminal Division’s Fraud Section, told a...

continue lendo

rtr4yjc1-1-736x414

Blatter é suspenso provisoriamente da Fifa por 90 dias

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, foi suspenso provisoriamente da entidade máxima do futebol por 90 dias pelo Comitê de Ética, nesta quarta-feira. De acordo com Klaus Stoehlker, conselheiro do suíço, à Sky Sports, a decisão acontece enquanto o dirigente suíço é investigado por má administração e apropriação indébita pela...

continue lendo